涉案金额1.7亿 越城警方端掉一个期货交易诈骗平台
2019-03-21 10:01 | 绍兴晚报
图文无关（图片来源于视觉中国）
如果有这么一个投资平台，盈利者高达50%，你会心动吗？有些人受不了这个诱惑，盲目投资，结果亏得一塌糊涂。让他们没有想到的是，这个平台本身就是非法的。
究竟是赚了还是亏了？
去年2月，李先生被人拉入一个微信股票群，群里不仅有“导师”每日免费推荐股票，还有许多股民。由于去年股市行情不好，许多人都亏了钱。“导师”就建议大家购买国际期货，并推荐一个名为“万利金融”的期货平台。购买期货的操作和股票类似，不同的是可以买涨也可以买跌。
李先生跟着“导师”操作几次后，赢多亏少，可一结算却让李先生有些懵了：“之前曾赚过1000多美元，但刨去前前后后交的手续费，最后就赚了8美元。”绍兴市越城区的王大妈损失则很惨重，一年就亏掉了60余万元。
每交易一手需付30美元手续费
王大妈在女儿坚持下报了警。
投资者的钱真亏在期货市场了吗？绍兴越城警方展开调查，发现这个平台是非法的。在调查中警方还发现，该平台内每交易一手都需要支付30美元手续费，足足是正规市场手续费的6倍。
“比如有一名顾客通过平台购买11手原油涨，另一个顾客买了10手跌，那么平台收到21手的手续费和资金后，只需要按照正规市场的行情走势，将20手打给盈利的一方，只有一手原油涨进入正规市场，余下20手涨跌均已在内部对冲为零。”民警介绍说，在一半人“盈利”的刺激下，投资者不断买进卖出，而嫌疑人则从中赚取高额的手续费。投资人被平台反复压榨后，不知不觉中亏损了大量手续费。许多投资者支付的手续费，占到了亏损金额的一半以上。
民警发现，“万利金融”期货平台是嫌疑人打着香港日发公司的幌子设立的黑平台。嫌疑人通过在香港日发公司开设个人账户后，通过合法软件“信管家”进行对接，并在“信管家”后台开设个人子账户，谎称是平台账户提供给投资者。也就是说，该平台内所有的投资者投入的资金，并没有进入正规投资市场，而都汇集到了嫌疑人的口袋里。
以前的期货交易诈骗平台，骗的都是投资者的本金，受害人很容易发现自己上当受骗。如今犯罪分子避开骗取本金，而是利用反复交易赚取手续费，暴露风险降低，利润依旧十分可观。“犯罪团伙通过微信、QQ股票群，拉拢投资人开户入金，引导他们购买原油和黄金两种国际期货，并通过真实国际期货市场进行操作，让很多投资者以为这是正规的期货平台，从而放心在平台上投资操作，最后大部分人难逃亏钱的命运。”办案民警说。
最终，专案组民警在西安抓获了以宋某为首的团伙高层4人，旗下员工74名，其中不乏大学生。经查，宋某自2018年2月以来，以万利新达网络技术有限公司为名号，违法搭建万利、千顺、富力等多个国际期货交易平台，吸引客户开户入金，赚取高额手续费。该案经查证涉案金额已达1.7亿元，受害人上千名，遍及全国各地。
