搞事情！5年前被盗的85万个比特币，今年要来砸盘了？
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文章来源：深链Deepchain
文：不亮
原标题《操纵、盗窃、起诉，MT.Gox丢失85万个比特币后的争议五年》
“当我听到这个消息时，我正在香港工作，当时MT.Gox上的价格已经与Bitstamp的价格脱节，我预感到整个市场会出现某种形式的崩溃，事实证明这次崩溃将比特币彻底拉入熊市之中。“
回忆起五年前的那场“比特币大爆炸”，BitMEX联合创始人Arthur Hayes仍然心有余悸。
五年前，全世界最大的比特币交易所MT.Gox被盗85万个比特币，宣布破产。
五年后，MT.Gox的破产清算仍在进行，外部却“乌烟四起”：有人准备重振MT.Gox用来发币；新证据表明MT.Gox过去一直在操纵比特币价格；MT.Gox再次被质疑监守自盗……
殊不知，危险正在临近，MT.Gox残存的14万个比特币最早将于2019年年内归还给用户，而这将成为所有比特币持有者的噩梦。
85万个比特币被盗
2014年2月24日，比特币历史上最黑暗的一天。
交易额占到全球80%，全球最大的比特币交易平台MT.Gox(门头沟)爆出被盗事件，85万个比特币不翼而飞，刚从政策利空中缓过神的玩家们，再一次被推到了绝望的边缘。
2006 年，P2P传输网络“电驴”创始人Jed McCaleb一时兴起创办了MT.Gox。
创立初，MT.Gox被设计为一个卡牌游戏的交易网站，全名为——Magic: The Gathering Online Exchange，英文缩写：MT.Gox，国人给了他一个接地气的称呼：门头沟。
2010年7月，Jed McCaleb偶然间在一篇文章中看到了比特币，出于对新事物的好奇，他尝试去购买比特币，但发现购买比特币极其不方便，大多是在场外完成交易。于是，他将4年前创办的MT.Gox从卡牌游戏交易网站转型为比特币的交易所。
转型不到一个月，MT.Gox便成为世界上最大的比特币交易平台，占到了全球比特币交易量的70%。
2011年3月，MT.Gox以被出售的方式迎来了第二任主人：Mark Karpeles。
Mark Karples是一位长期在日本居住的法国开发商，由于身材微胖，国内比特币社区给他取了一个形象的外号——法胖。
在被法胖接盘后，MT.Gox继续保持高歌猛进的态势，到2013年5月中旬，MT.Gox每天处理的交易量已达到15万枚比特币，占全球比特币交易总量的80%，每日资金流水过亿，风光无限。
卖掉MT.Gox后，Jed McCaleb也没有闲着。2012年，他与团队创立了新的区块链项目——大名鼎鼎的Ripple；2014年，因为团队意见不和，Jed McCaleb离开Ripple ，又新创立了一个与Ripple类似的项目——Stellar(恒星)。
然而，MT.Gox的风光还未彻底释放法胖脸上的笑容，危机便开始伺机而动。
危机始于2013年，从6月开始，MT.Gox就暂停了客户提取美元，到了11月，用户发现提现比特币也经常遇到拖延，从几周到几个月不等，这引起用户的强烈不满，纷纷在各类社交媒体上抱怨。
直到2017年2月24日，MT.Gox强制暂停了所有交易活动，并将交易所下线。一份被泄露的内部信显示，该公司被黑客盗取了74.44万枚比特币和交易所本身的10万枚比特币，累计约85万枚。
3月20日，MT.Gox在网站上称，他们在一个旧钱包里找到了20万枚比特币，比特币失窃的数量减少到了65万枚，MT.Gox随后分别在东京和美国申请了破产保护，其所有剩余资产被冻结，包括重新发现的20万BTC。
受门头沟事件影响，比特币的价格从600美元直线跳水至400美元，比特币加速探底。
除了对币价的影响，由于MT.Gox当时的地位与影响力，被盗数量之大，还对玩家的信心造成了极大打击，此后的两年时间，比特币市场愈加低靡，交易量和价格持续走低。
据统计，被盗事件的受害人约有2.4万人，债权人的偿还事宜由东京律师小林申明负责。
小林于2018年春季在交易平台Bitpoint上出售了大量的BTC和BCH，价值约350亿日元(3.185亿美元)，但MT.Gox破产信托上仍有约十四万个比特币被冻结。
根据小林2018年8月发布的赔偿方案以及延后期限，这十四万枚比特币最早将于2019年8月陆续赔偿给用户，这些币的平均成本不足1000美元，一旦全部还给债权人，大量的砸盘变现将会对整个市场造成毁灭性打击。
五年前被盗的比特币，如今已经成为了悬在所有比特币玩家头上的达摩克利斯之剑。
监守自盗？
这可能是继“谁是中本聪”之后，比特币历史上的第二大悬案。但从已有证据来看，这并不是一起寻常的被盗案。
日本《读卖新闻》报道，MT.Gox的陨落是由于欺诈，而不是外部黑客，日本大都会警察局的消息人士告诉该报，在65万个丢失的比特币中，其实只有7千枚是真正被盗的。愤怒的人群纷纷把矛头指向了MT.Gox实际控制人法胖，认为其监守自盗。
2015年8月，法胖被日本警方逮捕，被指控挪用公司资金从事卖淫、商业收购和奢侈品等业务，但与MT.Gox事件无直接关系，2016年7月法胖被保释出来，但不能离开日本。
MT.Gox破产后，总部位于东京的比特币安全公司“WizSec”介入案件，其研究报告揭示，MT.Gox最早在2011年就已经开始被盗，也就是第二任主人法胖的接手时间。
2019年2月，法胖在接受WhatBitcoinDid采访时，透露Jed McCaleb交给他的MT.Gox存在严重的代码漏洞。
法胖称，在收购交易所的前三个月，他就频繁遇到技术问题，比如，在交易所注册用户达到了一定数量后，就会发生一些基本的错误，他补充说，“交易不仅有舍入误差，而且使用的加密密码的根本不适合于比特币交易。”
法胖发现这完全是交易所代码的问题，他曾经想要改写代码，无奈损失已经发生了。
这段访谈引起了广泛的讨论，众多围观群众开始将矛头转向Jed McCaleb，认为他才是那个“罪魁祸首”。
YouTube上，用户Coinspeed评论说：“有趣的故事，所以Jed将一个代码严重错误的交易所交给法胖，其中包括存款系统的后门，导致数十万BTC在几年内失踪，同时Jed之后又创造了Ripple。看起来法胖不过只是背锅侠，Jed才是那个恶棍。“
另一位YouTube用户Surfer Jim对此表示认同，Jed McCaleb才是幕后黑手。
“法胖似乎比Jed更无辜，法胖说话更诚实，而Jed说话就像骗子一样，Jed还彻底了解了MT. Gox的组织方式，这足以窃取BTC并轻易转移。如果有一天他想要移动那些被盗的比特币，当他真的这么做时，我希望他会被抓住。“
Jed McCaleb未曾公开回应过这些质疑。
被质疑操纵市场
谁是真正的幕后黑手，现在无从得知，但一项新的研究证明，MT.Gox此前一直在操纵比特币的市场价格。
2019年初，中山大学学者陈伟利和他的同事共同发表了揭露MT.Gox操纵比特币价格的论文，《比特币市场操纵：挖掘MT.Gox交易网络的证据》。
该团队的研究基于2011年4月至2013年11月在MT.Gox交易所产生的交易网络数据，这些数据于2014年在网上泄露，提供了比区块链记录更详细的信息。
首先，研究小组仔细研究了每一笔交易，以确定交易的发生价格是否与比特币的换手价格大致相同，令他们惊讶的是，大量的交易以远高于或远低于参考价格的价格进行。
例如，2013年8月30日，比特币当时的价格一般在129美元至143美元之间，但就在同一天，陈和他的同事在MT.Gox数据中发现了一个交易，其中一个比特币的售价为49000美元，另一个仅为0.81美元。
该团队统计了所有价格高于或低于参考价格50%以上的交易，发现一共有近20万笔，这占到了大约是交易总数的2.8%。
这些交易的数量表明它们有特定的用途，最有可能是为交易所提供流动性和增加交易量。
“价格操纵也是一个可能的目的，”陈和他的同事说，“我们发现异常交易与比特币的交易价格有很大的关联。”
研究人员进一步研究了1万名参与异常高交易的用户、6000名参与低价交易的用户和9000名从未参与异常交易的用户之间的交易模式。
首先，异常账户的交易网络比正常账户的交易网络更紧密地聚集在一起。“一个可能的原因是这些账户是由一个组织控制的，此外，与正常账户相比，异常账户与价格的相关性更高。”陈伟利说。
这些账户也显示出一些高度可疑的交易模式。例如，2013年2月7日，代号为231的账户与自身进行了749笔交易。对于一个普通的交易者来说，这是没有意义的，陈和他的同事认为：“对自循环模式的合理解释是，该账户可能属于交易所，并可用于增加每日交易量或用来抬升或打压价格”
“这些发现使我们相信，交易所MT.Gox存在许多市场操纵行为，”陈伟利表示。
当所有人都认为MT.Gox已经死透时，有人却想要复活MT.Gox，并企图重振MT.Gox。
这个人的名字叫做Brock Pierce，比特币基金会的主席，同时也是Block.one，Tether，Mastercoin和Blockchain Capital的联合创始人。
2019年初，他高调发起一个名为Gox Rising的项目，旨最大限度地挽回债权人的损失，并计划重启交易所。
Pierce称自己控股的公司Sunlot已经在2014年3月和法胖达成协议，收购了MT. Gox。这一说法遭到了法胖的否认，法胖表示自己只收到了一份收购MT. Gox的意向书，然后Pierce也没有继续跟进，他也就把这件事给忘了。
对于Pierce的MT. Gox复兴计划，原主人法胖并不看好。
“就算他成功成立了一家全新的MT. Gox，至少需要半年到1年的时间才能拿到许可证，我不认为有人会用这家交易所，没有人会再想看到一家名字叫MT. Gox的交易所。“
MT.Gox明明是一个烂摊子，为什么Pierce还千方百计想来接盘？
法胖认为，Pierce试图让所有人相信他是MT. Gox的大股东完全是为了发起下一个lCO项目。事实上，Pierce的确有发币的计划。
按照Pierce的规划，新成立的Gox Rising基金会未来将发行“Gox币”，其将使债权人在该基金会中持有一定的股份，未来MT. Gox的剩余资产将按比例分配给Gox Coin持有者。据TechCrunch的数据显示，目前MT. Gox破产信托持有的资产约为12亿美元，其中包括美元、BTC、BCH以及其他分叉币。
