新奥生态控股股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计情况的公告

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-032

证券代码：136124 证券简称：16新奥债

新奥生态控股股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司2019年度日常关联交易预计情况尚需提交股东大会审议

本次公司与关联方日常关联交易为生产经营活动所需要，符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日召开了第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事王玉锁先生、于建潮先生、张叶生先生、王子峥先生回避表决，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。公司2019年度日常关联交易预计情况尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

公司独立董事对2019年度日常关联交易预计情况予以事前认可，并发表意见为同意的独立意见。独立董事认为：2018年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际情况进行合理预测，并遵循“公平、公开、公正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司非关联股东的利益的情形。

关联董事对本议案回避表决，本议案决策程序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们已对该项关联交易发表事前认可意见，并同意该议案提请公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2018年度公司及子公司与关联方实际发生的日常关联交易金额299,743.18万元，较2018年度日常关联交易预计金额减少93,359.39万元，具体情况如下：

单位：万元

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注释1：受项目尚未达到合同约定条件影响，导致实际与预计交易产生偏差。

注释2：受新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司项目投产进度延后影响，导致其向公司采购商品与预计产生偏差。

注释3：公司自销体系日渐完善，自销客户增加，本年度对好买气电子商务有限公司未发生销售业务。

注释4：受新能凤凰（滕州）能源有限公司需求量减少影响，导致实际与预计交易产生偏差。

注释5：舟山管道项目受相关部门批复时间延后及协调事项影响，导致施工进度与年度计划产生偏差。

注释6：受新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司项目进度延后影响，导致实际与预计交易产生偏差。

注释7：受新奥石墨烯技术有限公司经营计划调整影响，导致实际与预计交易产生偏差。

注释8：项目由石家庄昆仑新奥燃气有限公司与石家庄新奥中泓燃气有限公司实施，因属同一控制下关联方，相同类别的交易额度可以调剂使用。

注释9：由于公司业务开展规模增加，导致采购量加大。

注释10：2018年公司员工食堂就餐由廊坊汇佳物业服务有限公司承接。

注释11：公司加强用电管理，实际用电较计划用电量节约。

注释12：通过新绎七修酒店管理有限公司提供就餐、住宿、会议等服务增加所致。

注释13：通过新苑阳光农业有限公司采购员工福利减少，导致实际与预计交易产生偏差。

注释14：受公司项目开展不及预期，所需项目运维支持人员减少影响，导致公司所需提供劳务服务减少。

注释15：受公司项目施工进度延后影响，本年度未发生设备采购。

注释16：公司为提高经营管理者能力水平和员工技能，组织计划外培训，导致实际与预计交易产生偏差。

注释17：公司为营造良好的企业文化氛围，提高员工的归属感和荣誉感，组织拓展活动超过预计所致。

注释18：受公司数字化项目实施延后影响，导致实际与预计交易产生偏差。

注释19：通过新智能源系统控制有限责任公司提供的技术服务增加，导致实际与预计交易产生偏差。

注释20：公司加强用车管理，实际用车费用较计划节约。

注释21：受公司办公租赁面积的调整影响，导致实际与预计交易产生偏差。

注释22：公司IT项目由博康智能信息技术有限公司、新智云数据服务有限公司以及新智我来网络科技有限公司分别实施，因属于同一控制下关联方，相同类别的交易额度调剂使用。

注释23：由于房产实际成交单价低于预估单价，导致实际与预计交易产生偏差。

（三）2019年度日常关联交易预计金额和类别

预计2019年度公司及下属子公司发生的关联交易总额不超过411,858.52万元。

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注：新奥环保技术有限公司及下属子公司包含廊坊新奥龙河环保科技有限公司、南京新奥环保技术有限公司、石家庄新奥环保科技有限公司。

上述关联交易预计中，相同类别的交易可在同一控制下的关联方之间调剂使用。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

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（二）与上市公司的关联关系

上述企业(除新能凤凰（滕州）能源有限公司外)均属于公司实际控制人王玉锁先生控制的企业，同时公司副董事长首席执行官于建潮先生担任参股子公司新能凤凰（滕州）能源有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，上述公司为公司关联法人。

三、定价政策和定价依据

公司的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，其定价参照市场价格确定。工程施工销售金额占本次关联交易总额比重较大，交易定价参照当地与行业的现行概预算定额及计价标准、政府造价信息文件等公开标准确定。

四、交易目的和对公司的影响

上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务。为保障公司日常生产经营正常进行，充分利用关联企业的已有资源，提高经营效率，降低成本，公司选择与上述关联企业发生业务往来。

本次关联交易均参照交易当地的市场价格进行结算，定价公允合理，不损害公司利益，结算采取银行转帐方式，对本公司的持续经营能力不会产生负面影响，亦不会损害非关联方股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十二日