欧盟拟扩洗钱黑名单　沙特在列

欧洲联盟委员会13日决定以反洗钱和打击恐怖主义融资不力为由，将沙特阿拉伯等7个国家和4个美国所辖地区列入洗钱黑名单。

沙特、美国和英国反对这一决定。

指认行动不力

欧盟委员会13日决定把沙特、巴拿马、利比亚、博茨瓦纳、加纳、萨摩亚、巴哈马以及美属萨摩亚、美属维尔京群岛、归属美国的波多黎各和关岛加入洗钱黑名单。

欧盟方面认定，这些国家和地区打击洗钱和恐怖主义融资不力，在这些领域与欧盟合作不足，对相关个人或实体的信息公开力度不够。

欧盟将它们纳入黑名单的标准还包括与欧盟有“紧密经济联系”“系统性影响欧盟金融系统完整性”。

分管司法事务的欧盟委员薇拉·尧罗娃当天在新闻发布会上说：“赃款推动有组织犯罪和恐怖主义……我们必须确保来自其他国家的赃款不会流入我方金融系统。”

扩充版黑名单需要获得欧洲议会和大部分成员国批准才能生效。尧罗娃说，她相信扩充版黑名单会顺利获得通过。

现有黑名单包括阿富汗、朝鲜、巴基斯坦、也门、伊朗和伊拉克；圭亚那、老挝和乌干达等国先前被移出黑名单。

遭到多国反对

路透社报道，纳入黑名单的国家和地区不仅声誉受损，它们与欧盟的金融关系也将复杂化。

黑名单所列国家和地区不会受到欧盟制裁。不过，欧盟地区的银行将“额外检查”来自这些国家和地区的款项。

沙特方面对欧盟委员会所作决定表示遗憾。沙特政府在声明中说，打击洗钱和恐怖主义融资是沙特政府的优先战略任务。

巴拿马政府回应，巴方近来采取了更严厉的反洗钱措施，欧盟不应将巴拿马列入黑名单。

美国财政部说，欧盟方面审定这一黑名单的程序“有缺陷”，美方反对欧盟方面列入美属领土。

一些欧盟成员国同样对新的黑名单有异议。英国方面担忧英方与新纳入黑名单的国家和地区，尤其是与沙特的商业关系受损。欧盟方面多名消息人士告诉路透社记者，英国等国过去数天在欧盟闭门磋商中呼吁不要将沙特列入黑名单。

石油大国沙特是欧盟国家货物和武器的主要出口对象。英国多家大型银行在沙特经营业务，其中苏格兰皇家银行2015年营业额大约1.5亿欧元（约合1.7亿美元）。

英国财政部一名发言人说，英方将继续与欧盟委员会沟通，确保生效后的黑名单能消除商业活动中的不确定性，同时有效打击非法活动。